公告日期：2017-04-18

浙江新光药业股份有限公司2016年度董事会工作报告2016 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及各项法律法规、规范性文件的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治理，稳步推进公司的各项业务发展。公司全体董事认真负责、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量工作。现将公司董事会 2016 年的工作总结如下：一、2016年度主要经营指标及重点工作公司实现营业总收入31531.37万元，较上年同期增长1.23%；营业利润为13,201.36万元，比上年同期下降4.06％；利润总额为13,853.91万元，比上年同期增长0.39％；2016 年归属于上市公司股东的净利润为11,895.88万元，比上年同期增长0.15％。截止2016年12月31日，公司总资产为70,095.10万元，同比增长93.17%；归属于上市公司股东的所有者权益为64,046.43万元，同比增长107.03%。2016年度,公司顺利取得IPO批文，并在深交所创业板挂牌上市，实现了向一家公众公司的成功转型，登陆资本市场成为了公司发展史上的一个重要新起点。挂牌上市后，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件要求，积极推进内控建设、信息披露、投资者关系和三会运作等工作，不断完善公司治理，通过互动易平台、投资者关系电话等线下线上多渠道常态互动，畅通投资者与上市公司交流的渠道，充分保护中小投资者利益，增强了公司运作透明度，着力塑造公司在资本市场的良好形象。二、董事会日常工作运行情况1、董事会召开情况报告期内，公司共召开了4次董事会，具体如下：会议届次 召开时间 会议决议刊登的指定 会议决议刊登的信息披网站查询索引 露日期第二届董事会第二 2016年1月30日 公司未上市，未刊登 公司未上市，未刊登决议次会议 决议第二届董事会第三 2016年7月15日 巨潮咨询网 2016年7月18日次会议 www.cninfo.com.cn第二届董事会第四 2016年7月31日 巨潮咨询网 2016年8月2日次会议 www.cninfo.com.cn第二届董事会第五 2016年10月26 巨潮咨询网 2016年10月28日次会议 日 www.cninfo.com.cn2、董事会对股东大会决议执行情况报告期内，共召开了1次股东大会，具体情况如下：会议届次 召开时间 会议决议刊登的指定网 会议决议刊登的信息披露站查询索引 日期2015年度股东大会 2016年2月27日 公司未上市，未刊登决 公司未上市，未刊登决议议公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项, 以保证各位股东的合法权益。三、公司董事会下设专业委员会运作情况2016年召开审计委员会会议 4 次，严格按照审计委员会工作细则开展各项工作。公司董事会审计委员会对公司财务审计报告、内控报告、定期报告等相关事项进行了审查与监督，重点对公司各定期报告工作进行了审核。审计委员会专门安排时间……[点击查看原文][查看历史公告]

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