公告日期：2016-06-09

山东钢铁股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议材料二一六年六月二十一日山东钢铁股份有限公司2016年第二次临时股东大会参会须知（2016年6月21日）为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司2016年第二次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。五、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议采用记名投票方式进行表决，各项表决案在同一张表决票上分别列出，请股东逐项填写，未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利；此外，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的股东应按照公司会议通知中的《投资者参加网络投票的操作流程》进行投票。六、大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。在律师见证监督下，监票人对现场的表决情况进行统计核实，并在现场会议表决结果上签字。现场会议议案表决结果由总监票人当场宣布，出席现场的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。七、会议主持人根据上证所信息网络有限公司提供的网络和现场投票合并统计结果，形成本次股东大会决议。目 录一、大会议程…………………………………………………………1二、议案：关于选举第五届董事会董事的议案……………………2 山东钢铁股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议材料山东钢铁股份有限公司2016年第二次临时股东大会议程时间：6月21日下午14：00 地点：公司办公楼四楼多媒体会议室会议议程 会议内容一 宣布开会二 宣读大会参会须知宣读 宣读《关于选举第五届董事会董事的议案》三 议案四 股东审议议案并发表意见1、大会推举监票人对议 2、工作人员发放表决票案进五 行表 3、股东填写表决票决4、工作人员收取表决票六 统计表决票，大会暂时休会七 宣读表决结果八 宣读股东大会决议九 董事、监事、董秘在会议决议及会议记录上签字十 见证律师宣读法律意见书十一 宣布散会1山东钢铁股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议材料议案山东钢铁股份有限公司2016年第二次临时股东大会议案（2016 年第 12 号）关于选举第五届董事会董事的议案各位股东、各位代表：我受董事会委托，向大会宣读《关于选举第五届董事会董事的议案》，请予审议。公司第五届董事会目前共有7名成员，为与《公司章程》规定的……[点击查看原文][查看历史公告]

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