公告日期：2016-09-02

证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2016-013北京辰安科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月19日召开了第二届董事会第十一次会议，会议决定于2016年9月7日下午14:00召开公司2016年第一次临时股东大会。《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告》已于2016年8月22日刊登于巨潮资讯网（http：/www.cninfo.com.cn）。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事宜提示如下：一、召开会议基本情况：1、股东大会届次：公司2016年第一次临时股东大会。2、股东大会召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。4、会议召开日期、时间：现场会议召开时间：2016年9月7日（周三）下午14:00。网络投票时间：2016年9月6日（周二）至2016年9月7日（周三）。其中：交易系统投票时间：2016年9月7日（周三）的交易时间，即：上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。互联网投票时间：2016年9月6日（周二）下午15:00至2016年9月7日（周三）下午15：00。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。6、出席对象：（1）本次会议的股权登记日为2016年8月31日（周三），截至2016年8月31日（周三）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。7、会议地点：北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼公司一层会议室。二、会议审议事项：1、审议《关于变更公司注册资本的议案》；2、审议《关于修改（草案）的议案》；3、审议《关于修订的议案》；4、审议《关于修订的议案》；5、审议《关于修订的议案》；6、审议《关于修订的议案》；上述议案中，议案1、议案2为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。上述议案已于2016年8月19日分别经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，内容详见2016年8月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。三、会议登记办法1、登记方式：（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。2、登记时间：2016年9月5日上午9：00—下午17：00。3、登记地点：北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼公司董事会办公室。4、公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本公告之附件一。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票……[点击查看原文][查看历史公告]

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