公告日期：2016-11-22

中潜股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中潜股份有限公司（以下简称“公司”、“中潜股份”）于 2016年11月16日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》，拟于2016年12月2日下午15:00以现场和网络投票相结合的方式召开公司2016年第四次临时股东大会。2016年11月21日，公司收到公司控股股东之一“深圳市爵盟管理咨询有限公司”提交的《关于增加2016年第四次临时股东大会临时提案的函》，提议：“增补一监事候选人，提名赵理先生为公司第三届监事会监事候选人”。因此本次临时股东大会审议的《关于公司监事会换届选举的议案》中的监事候选人增至三名，股东大会将以累积投票制实行差额选举的方式选举第三届监事会的监事。赵理先生的简历详见附件4。截至本公告日，公司股东深圳市爵盟管理咨询有限公司持有中潜股份2,612.50万股，占公司总股本的30.77%。其临时提案内容符合法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且临时提案程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《创业板股票上市规则》的有关规定，公司董事会同意将该临时提案提交2016年第四次临时股东大会审议。2016 年第四次临时股东大会审议的第2项原议案《关于公司监事会换届选举的议案》下有2项子议案，现增加1项子议案，共3项子议案。现将该变动后的2016年第四次临时股东大会补充通知，以本次股东大会通知公告为准：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：中潜股份有限公司2016年第四次临时股东大会2、股东大会召集人：公司董事会3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开经第二届董事会第二十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开时间：(1)现场会议时间：2016年12月2日(周五)下午15:00(2)网络投票时间：2016年12月1日(周四)至2016年12月2日(周五)。具体投票时间如下：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月2日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年12月1日下午15:00至2016年12月2日下午15:00。5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、股权登记日：2016年11月28日7、出席对象：(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。于股权登记日2016年11月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。(2)公司董事、监事和高级管理人员。(3)公司聘请的律师。8、会议地点：广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村本公司会议室二、会议审议事项本次会议议案如下：1、《关于公司董事会换届选举的议案》（本议案采取累积投票制度）1.1选举张顺先生为公司第三届董事会董事1.2选举方平章先生为公司第三届董事会董事1.3选举陈静先生为公司第三届董事会董事1.4选举胡贤君先生为公司第三届董事会独立董事1.5选举全奇先生为公司第三届董事会独立董事独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交本次股东大会审议。选举时，独立董事与非独立董事应当分开投票表决。2、《关于公司监事会换届选举的议案》（本议案采取累积投票制度）2.1选举肖顺英女士为公……[点击查看原文][查看历史公告]

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