公告日期：2016-10-15

中潜股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月28日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-032）；2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；3．本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开时间：（1）现场会议时间：2016年10月14日（星期五）下午15:00（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年10月14日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年10月13日下午15:00至2016年10月14日下午15:00的任意时间。2、会议召开地点：广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村本公司会议室。3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。4、召集人：公司董事会。5、会议主持人：董事长张顺先生。6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。（二）出席情况1、出席本次会议的股东及股东授权代表共6人，代表的股份总数为8,659,708股，占公司总股本84,907,408股的10.1990%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，所持股份8,657,408股，占公司总股本的10.1963%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3人，所持股份2300股，占公司总股本的0.0027%。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东5人，代表股份2,223,944股，占公司股份总数2.6193％。2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。二、议案的审议和表决情况本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：1、审议通过了《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议案》。该议案的表决结果为：同意8,659,408股，占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9965%；反对300股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中中小投资者表决结果为：同意2,223,644股，占参加本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9865%；反对300股，占参加本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占参加本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。三、律师出具的法律意见综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。四、备查文件1.中潜股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；2.广东信达律师事务所关于中潜股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书。特此公告。中潜股份有限公司董事会二〇一六年十月十四日[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。