公告日期：2016-09-07

中潜股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月22日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-009）、《关于召开2016年第二次临时股东大会的更正通知》（公告编号：2016-011）；2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；3．本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开时间：（1）现场会议时间：2016年9月6日（星期二）下午15:00（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2016年9月6日上午9:30—11:30，下午13:00—至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年9月5日下午15:00至2016年9月6日下午15:00的任意时间。2、会议召开地点：广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村本公司会议室。3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。4、召集人：公司董事会。5、会议主持人：董事长张顺先生。6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。（二）出席情况1、出席本次会议的股东及股东授权代表共7人，代表的股份总数为63,658,408股，占公司有表决权总股本84,907,408股的74.9739%。其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，所持股份63,657,408股，占公司有表决权总股份的74.9727%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2人，所持股份1000股，占公司有表决权总股份的0.0012%。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东4人，代表股份2,222,644股，占公司股份总数2.6177％。2、公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。二、议案的审议和表决情况本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：1、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改的议案》。该议案的表决结果为：同意63,658,408股，占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案获得通过。三、律师出具的法律意见广东信达律师事务所周凌仙和饶春博律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等事项符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。四、备查文件1.中潜股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；2.广东信达律师事务所关于中潜股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。特此公告。中潜股份有限公司董事会二〇一六年九月六日[点击查看原文][查看历史公告]

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