公告日期：2016-08-22

中潜股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月17日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，公司拟召开2016年第二次临时股东大会，现将会议召开基本情况通知如下：一、会议召开基本情况1、股东大会届次：中潜股份有限公司2016年第二次临时股东大会2、股东大会召集人：公司董事会3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开经第二届董事会第十六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开时间：(1)现场会议时间：2016年9月5日(周一)下午15:00(2)网络投票时间：2016年9月4日(周日)至2016年9月5日(周一)。具体投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年9月4日下午15:00至2016年9月5日下午15:00。5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、股权登记日：2016年8月29日7、出席对象：(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。于股权登记日2016年8月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。(2)公司董事、监事和高级管理人员。(3)公司聘请的律师。8、会议地点：广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村本公司会议室二、会议审议事项本次会议议案如下：(1)《关于增加公司经营范围及修改的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。三、现场会议登记方法1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2016年9月5日(周一)13：30至14：30。3、登记地点：广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村公司证券部4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(式样详见附件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年9月5日上午12：00点之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件3），不接受电话登记。7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。四、网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件1。五、其他事项1、联系人：明小燕2、电话：0755-835712813、传真：0755-835712914、邮箱：zqgf8888@163.com5、本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。六、备查文件1、第二届董事会第十六次会议决议。2、深圳证券交易所要求的其他文件。附件：1、参加网络投票的具体操作流程……[点击查看原文][查看历史公告]

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