公告日期：2016-12-27

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2016-060广汇能源股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2016年12月26日（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场27楼会议室（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 402、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2,322,303,6223、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 44.4764（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长宋东升先生主持。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，出席8人，其中：董事韩士发、刘常进通过视频方式出席会议，独立董事吴晓蕾通过电话会议方式出席会议。董事陆伟因工作原因未能亲自出席会议委托董事长宋东升代为出席会议；董事王建军因出差原因未能亲自出席会议委托董事杜中国代为出席会议；董事康敬成因工作原因未能亲自出席会议委托董事杜中国代为出席会议。2、公司在任监事5人，出席4人，其中：监事黄儒卿通过视频方式出席会议。监事杨琳因出差原因未能亲自出席会议委托监事王涛代为出席会议。3、公司董事会秘书、副总经理倪娟出席本次会议；总经理、董事候选人林发现列席本次会议。二、议案审议情况（一）非累积投票议案1、议案名称：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案审议结果：通过表决情况：股 同意 反对 弃权东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例类 （%） （%）型A 2,318,956,750 99.8558 3,298,500 0.1420 48,372 0.0022股2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理2015年非公开发行股票相关事宜的议案审议结果：通过表决情况：股 同意 反对 弃权东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例类 （%） （%）型A 2,318,936,750 99.8550 3,318,500 0.1428 48,372 0.0022股3、议案名称：关于公司董事变动的议案审议结果：通过表决情况：股 同意 反对 弃权东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例类 （%） （%）型A 2,320,453,450 99.9203 1,782,800 0.0767 67,372 0.0030股（二）关于议案表决的有关情况说明无三、律师……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。