公告日期：2017-05-25

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2017-040珠海健帆生物科技股份有限公司2016年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开情况1、召开时间：（1）现场会议日期和时间：2017年5月25日下午14:30。（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年5月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月24日15:00至2017年5月25日15:00的任意时间。2、现场会议召开地点：广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室。3、召集人：珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会。4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。5、主持人：董事长董凡先生。6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。二、会议的出席情况1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东29人，代表股份245,116,558股，占上市公司总股份的58.8368％。其中：通过现场投票的股东26人，代表股份245,109,158股，占上市公司总股份的58.8350％。通过网络投票的股东3人，代表股份7,400股，占上市公司总股份的0.0018％。2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东22人，代表股份18,297,226股，占上市公司总股份的4.3920％。其中：通过现场投票的股东19人，代表股份18,289,826股，占上市公司总股份的4.3902％。通过网络投票的股东3人，代表股份7,400股，占上市公司总股份的0.0018％。3、公司部分董事出席了会议，公司部分监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。三、议案审议表决情况本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：1、审议通过《2016年董事会工作报告》本议案获表决通过。总表决情况：同意245,109,158股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意18,289,826股，占出席会议中小股东所持股份的99.9596％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。2、审议通过《2016年监事会工作报告》本议案获表决通过。总表决情况：同意245,109,158股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意18,289,826股，占出席会议中小股东所持股份的99.9596％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。3、审议通过《2016年年度报告及摘要》本议案获表决通过。总表决情况：同意245,109,158股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.……[点击查看原文][查看历史公告]

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