公告日期：2016-11-09

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2016-028深圳冰川网络股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月28日召开第二届董事会第八次会议，会议决定于2016年11月14日召开公司2016年第三次临时股东大会。本次会议通知已于 2016年 10月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-025），并于2016年11月7日在巨潮资讯网披露了《关于取消2016年第三次临时股东大会部分议案暨补充通知的公告》（公告编号：2016-027）。会议将采取现场投票及网络投票的方式召开，现将本次会议的相关事项提示如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会。2、股东大会的召集人：公司董事会。3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第八次会议审议，决定召开公司2016年第三次临时股东大会会议，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2016年11月14日（星期一）下午14：30（2）网络投票时间：2016年11月13日至2016年11月14日。其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年11月14日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年11月13日15：00至2016年11月14日15：00期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（委托代表人不必是股东）；（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形成表决权。6、股权登记日：2016年11月8日(星期二)7、会议出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日2016年11月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师、保荐机构等相关人。8、现场会议地点：深圳市南山区高新中三道环球数码大厦A座9楼公司会议室。二、会议审议事项1、《关于调整公司独立董事津贴的议案》以上议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。三、本次股东大会现场会议登记方法（一）登记方式：1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡至公司登记；自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证和授权委托书（见附件一）。2、法人股东出席会议须持有股东账户卡、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。3、异地股东可以于登记截止日前填写《参会股东登记表》（见附件二）以送达、信函或传真方式登记(须在2016年11月11日下午17:00点之前送达、邮寄或传真到公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：518057)。（二）现场登记时间：2016年11月11日上午9：30—11：30，下午14：00—16：00。（三）现场登记地点：深……[点击查看原文][查看历史公告]

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