公告日期：2017-06-08

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2017-019号大湖水殖股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。大湖水殖股份有限公司第六届董事会第三十四次会议通知于2017年5月26日以送达和传真方式发出。会议于2017年6月7日以通讯表决方式召开。会议应表决董事5人，实际表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下议案：审议通过了《公司全资子公司投资设立汉寿县大湖水殖中华草龟有限公司的议案》。为了充分发挥公司大湖水产品品牌优势，落实产品结构调整规划，整合高端淡水产品业务，公司全资子公司深圳前海大湖供应链有限公司决定投资 306 万元，与从事中华草龟业务多年，有成熟渠道和从业经验的王兆久、张小燕、方兴明、余孝从、贺聪勇和王启明等6名自然人共同设立汉寿县大湖水殖中华草龟有限公司（暂定名，以下简称新公司，以工商注册登记为准）。新公司注册资本600万元人民币，深圳前海大湖供应链有限公司出资306万元，占注册资本的 51%；自然人王兆久、张小燕、方兴明、余孝从、贺聪勇、王启明各出资49万元，分别占注册资本的8.167%，合计出资294万元，占注册资本的49%。经营范围为主营中华草龟苗种繁育、养殖、销售、加工，龟类饲料及水产渔业经营（以工商核准为准）。根据公司章程，本议案无需提交股东大会审议。同意5票，弃权0 票，反对0票。特此公告。大湖水殖股份有限公司董事会2017年6月7日[点击查看原文][查看历史公告]

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