公告日期：2016-09-22

受控状态（章）： 受控号：董事会秘书工作细则GL/DW-JY-10-2012四川达威科技股份有限公司发布日期：2012年05月10日 实施日期：2012年05月10日文件修改记录修订 前版 本版 修改项次 修改内容 修订人 核准日期 次 次 页次2016.1 A/0 A/0 1-4 全面修订 李红 严建林9.18文件编号 GL/DW-JY-10-2012 版本/修改状态：A/0文件名称 董事会秘书工作细则 页码：3/7第一章总则第一条 为明确四川达威科技股份有限公司（简称“公司”）董事会秘书的工作职责，保证董事会秘书依法行使职权，本工作细则根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及其他有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制订本工作细则。第二条 公司董事会设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员要求的义务，享有相应的工作职权。第三条 董事会秘书的报酬和奖惩，由董事会决定。第四条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。第二章 任职资格第五条董事会秘书的任职资格：（一）具有大学本科以上学历，具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。（二）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；（三）熟悉公司经营管理情况，具有良好的公共事务处理及沟通能力；第六条具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：（一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；门应根据项目情况逐级向董事长、董事会直至股东提供拟投资项目的可行性研究修改/日期 2016.9.18 审核/日期 2016.9.22 批准/日期 2016.9.22文件编号 GL/DW-JY-10-2012 版本/修改状态：A/0文件名称 董事会秘书工作细则 页码：4/7报告及相关资料，以便其作出决策。（三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（四）本公司现任监事；（五）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。拟聘任董事会秘书存在下列情形之一的，公司应当及时披露拟聘任该人士的原因及是否存在影响上市公司规范运作的情形，并提示相关风险：……[点击查看原文][查看历史公告]

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