公告日期：2017-04-19

证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2017-019宁波横河模具股份有限公司2016年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。一、会议召开情况1、宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度股东大会通知已于2017年3月29日以公告的形式发出。公司于2017年4月12日披露了《关于召开2016年年度股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。2、会议召开的日期和时间现场会议时间：2017年4月18日下午14:00网络投票时间：2017年4月17日至2017年4月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 4月 18日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2017年4月17日15:00至2017年4月18日15:00期间的任意时间。3、股权登记日：2017年4月11日（星期二）4、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号5、会议召集人：公司董事会6、会议主持人：董事长胡志军先生7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、会议出席情况1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东71人，代表股份66,079,008股，占上市公司总股份的69.5569％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份65,276,308股，占上市公司总股份的68.7119％。通过网络投票的股东 60 人，代表股份 802,700 股，占上市公司总股份的0.8449％。2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东69人，代表股份1,802,896股，占上市公司总股份的1.8978％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份1,000,196股，占上市公司总股份的1.0528％。通过网络投票的股东 60 人，代表股份 802,700 股，占上市公司总股份的0.8449％。3、出席会议的其他人员公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。三、议案审议表决情况会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：1、审议通过《关于公司的议案》总表决情况：同意65,617,608股，占出席会议所有股东所持股份的99.3017％；反对7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112％；弃权454,000股（其中，因未投票默认弃权450,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.6871％。中小股东总表决情况：同意1,341,496股，占出席会议中小股东所持股份的74.4078％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4105％；弃权454,000股（其中，因未投票默认弃权450,800股），占出席会议中小股东所持股份的25.1817％。本议案表决结果为通过。2、审议通过《关于公司的议案》总表决情况：同意65,617,208股，占出席会议所有股东所持股份的99.3011％；反对7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112％；弃权454,400股（其中，因未投票默认弃权451,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.6877％。……[点击查看原文][查看历史公告]

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