公告日期：2016-09-23

证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2016-012宁波横河模具股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月13日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》，同意于2016年9月29日召开公司2016年第四次临时股东大会。公司已于2016年9月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-008）。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的相关事项提示如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会。2、股东大会召集人：公司董事会。3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议审议，决定召开公司2016年第四次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。5、会议召开日期、时间（1）现场会议召开时间：2016年9月29日（星期四）14:00。（2）网络投票时间：2016年9月28日—2016年9月29日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月28日15:00至2016年9月29日15:00期间的任意时间。6、股权登记日：2016年9月22日（星期四）7、出席对象：（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号，宁波横河模具股份有限公司会议室。二、会议审议事项1、关于变更公司注册资本的议案；2、关于变更公司类型的议案；3、关于变更公司住所的议案；4、关于变更公司营业期限的议案；5、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案。以上议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。三、本次股东大会现场会议登记方法（一）登记方式：1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证等；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡等办理登记。2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（盖公章）（见附件二）办理登记。3、异地股东可以以信函或传真方式登记。股东须仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。（二）现场登记时间：2016年9月28日上午8:30-11:30、下午13:00-16:00。（三）现场登记地点：……[点击查看原文][查看历史公告]

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