公告日期：2017-05-04

1北京首旅酒店（集团）股份有限公司2016 年年度股东大会会议文件2017 年 5 月 10 日2议案一：《公司 2016 年度董事会工作报告》2016 年， 公司董事会勤勉敬业，严格遵守国家法律、法规和其他规范性文件的相关规定，认真履行各项职责，执行股东大会通过的各项决议。一、 2016 年度董事会会议情况及决议情况报告期内，公司董事会共召开了 11 次会议，会议决议公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站。 二、董事会对股东大会决议的执行情况报告期内，公司董事会勤勉敬业，认真执行股东大会各项决议。1.2016 年公司业绩概况2016 年公司实现营业收入 652,278 万元，比上年同期增长 389.40%。 2016年公司酒店业务实现营业收入 615,111.5 万元， 占比 94.30%；其中：如家酒店集团 4-12 月营业收入 522,153 万元， 景区运营业务实现营业收入 37,166 万元，占比 5.70%。2016 年公司实现利润总额 52,825 万元，比上年同期增长 259.97%。 2016 年公司酒店业务实现利润总额 65,446 万元,占比 123.89%；其中如家酒店集团 4-12月实现利润总额 55,703 万元(以购买日可辨认资产、负债公允价值为基础进行后续计量)。景区运营业务实现利润总额 9,762 万元，占比 18.48%。2016年公司实现归属母公司净利润 21,094万元，比上年同期增长 110.66%；实现每股收益 0.7196 元/股，比上年同期增长 66.3%。 2016 年公司非经常性损益对合并报表归属母公司净利润的影响金额为 6,566 万元，比上年同期减少 306万元，下降 4.46%。2016 年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 14,528 万元，比上年同期增长 362.6%；本期扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的每股收益 0.4956 元/股，比上年同期增长 265.22%。公司重大资产重组后， 扣除非经常性损益后的盈利能力较上年有较大提高。2． 实施了 2015 年度利润分配方案公司于 2016 年 6 月 24 日完成了 2015 年度的利润分配， 以 2015 年末总股本323,140 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发股利 3,471 万元。 2015 年度不实施资本公积金转增股本。3． 公司重大资产重组现金收购实施完毕， 2016 年 9 月董事会聘任了公司新的高级管理人员。4．进一步完善公司治理，修订了《公司章程》。5. 及时、准确、全面地披露了公司定期报告。6．及时向独立董事发放独立董事津贴。7．聘请了具有证券从业资格的致同会计师事务所对公司进行财务审计。8． 进一步加强与公司股东的沟通，通过与投资者现场交流和网络交流， 使投资者充分了解公司发展战略与经营情况。9. 公司 2016 年 4 月完成与如家酒店集团的合并， 12 月完成了如家酒店集团剩余股权的换股工作。公司本次重大资产重组是积极践行国有控股企业实行混合所有制改革的重要举措，具有十分重要的战略意义。10. 2016年4月，公司将所持首汽集团8.2775%股权转让给首旅集团。11. 根据中国证监会《关于发布及相关实施细则的通知》、《关于落实上市公司高级管理人员培训工作的通知》等相关规定， 组织公司董事、监事和高管人员按时参加业务培训，进一步增强法律法规意识。三、公司股东及股份情况截至 2016 年 12 月 31 日，公司共有 17,752 名股东， 股本总额 478,262,552股， 其中前十名股东、前十名无限售条件股东及其持股情况如下：前十名股东持股情况股东名称（全称）报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股 份 状 态数量北京首都旅游集团有限责任公司109,253,761 249,766,225 52.22 109,218,761 质押18,662,990 国 有法人携程旅游信息技术(上海)有限公司104,901,899 104,901,899 21.93 104,901,899无境 内非 国有 法人4SMART MASTERINTERNATIONALLIMITED25,195,114……[点击查看原文][查看历史公告]

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