公告日期：2016-09-23

证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2016-016成都深冷液化设备股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1、本次会议不存在否决议案的情形；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开时间：现场会议时间：2016年9月22日上午9:30。网络投票时间：2016年9月21日至2016年9月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月21日下午15:00至2016年9月22日下午15:00期间的任意时间。（二）股东大会现场会议召开地点：成都市郫县红光镇广场路北三段88号丽天花园大酒店贵宾楼1楼2号会议室。（三）股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。（四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢乐敏先生主持。（五）本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。（六）股东大会出席情况1、与会股东及股东授权代表共计14人，代表股份40,448,400股，占公司总股本的50.5605％。其中出席现场会议的股东及股东代表共计11人，代表股份40,446,400股，占公司总股本的50.5580％；通过网络投票的股东共计3人，代表股份2,000股，占公司总股本的0.0025％。2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份6,966,300股，占上市公司总股份的8.7079％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份6,964,300股，占上市公司总股份的8.7054％。通过网络投票的股东3人，代表股份2,000股，占上市公司总股份的0.0025％。3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。二、议案审议和表决情况本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：（一）关于变更公司注册资本的议案审议结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况：同意40,446,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9963％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0037％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0％。中小股东总表决情况：同意6,964,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9785％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0215％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。（二）关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案议结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况：同意40,446,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9963％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0037％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0％。中小股东总表决情况：同意6,964,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9785％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0215％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。（三）关于修订《成都深冷液化设备股份有限公司股东大会议事规则》的议案审议结果：审议通过。表决情况：同意40,446,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9951％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0037％；弃权500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0012％。中小股东总表决情况：同意6,964,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99……[点击查看原文][查看历史公告]

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