公告日期：2016-09-19

证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2016-015成都深冷液化设备股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年9月22日在成都市郫县红光镇广场路北三段88号丽天花园大酒店召开公司2016年第三次临时股东大会，公司已于2016年9月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.cn刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-010）。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将2016年第三次临时股东大会的相关事项提示如下：一、召开会议的基本情况1．股东大会届次：成都深冷液化设备股份有限公司2016年第三次临时股东大会2.股东大会的召集人：公司董事会公司于2016年9月5日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于2016年9月22日召开2016年第三次临时股东大会的议案》。3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4．召开时间：（1）现场会议召开时间为：2016年9月22日（星期四）上午9:30。（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月22日（星期四）上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月21日（星期三）15:00至2016年9月22日下午15:00期间的任意时间。5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6．出席会议对象：（1）2016年9月13日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书附后）（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7．现场会议地点：成都市郫县红光镇广场路北三段88号丽天花园大酒店贵宾楼1楼2号会议室二、会议审议事项（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。（二）议案名称表1 股东大会议案列表序号 议案内容1 《关于变更公司注册资本的议案》2 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》3 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》4 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司董事会议事规则〉的议案》5 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》6 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》7 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》8 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》9 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》1……[点击查看原文][查看历史公告]

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