公告日期：2015-12-25

股票代码： 600258 股票简称： 首旅酒店 上市地点： 上海证券交易所北京首旅酒店（集团）股份有限公司重大现金购买及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）交易对方 姓名/名称重大现金购买交易对方 如家酒店集团发行股份购买资产交易对方北京首都旅游集团有限责任公司孙坚携程旅游信息技术（上海）有限公司Peace Unity InvestmentsLimitedWise Kingdom GroupLimited宗翔新沈南鹏（ Nanpeng Shen）Smart Master InternationalLimited募集配套资金交易对方 待定的不超过10名特定投资者独立财务顾问签署日期： 二〇一五年十二月首旅酒店重大现金购买及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）1-1-1公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺： 如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在该上市公司拥有权益的股份。本次重大现金购买及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次重大资产重组相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实之陈述。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。首旅酒店重大现金购买及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）1-1-2交易对方声明一、如家酒店集团声明如家酒店集团已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重大资产重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。二、发行股份购买资产交易对方声明本次发行股份购买资产的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重大资产重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在该上市公司拥有权益的股份。首旅酒店重大现金购买及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）1-1-3中介机构承诺华泰联合证券承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。中信证券承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。君合律师承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。致同会计师承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。普华永道承诺： 若本所未能勤勉尽责，导致本所出具的报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的，本所将依法承担相应的法律责任。首旅酒店重大现金购买及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）1-1-4重大事项提示特别提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项：一、本次重组方案介绍本次交易方案包括（一） 重大现金购买；（二）发行股份购买资产；（ 三）募集配套资金。上述重大现金购买、发行股份购买资产交易不互为前提， 任何一项交易无法付诸实施，包括但不限于未能获得股东大会审议通过或监管机构批准， 不影响另一项交易的实施。 募集配套资金以发行股份购买资产交易的成功实施为前提，但不构成前两项交易的实施前提，其成功与否不影响前两项交易的实施。具体方案如下：（一） 重大现金购买1、 方案概述首旅酒店拟通过设立境外子公司， 以合并方式向如家酒店集团非主要股东支付现金对价1，获得如家酒店集团 65.13%股权，实现如家酒店集团的私有化。……[点击查看原文][查看历史公告]

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