公告日期：2016-04-21

北京首旅酒店（集团）股份有限公司2015年年度股东大会会议资料2016年4月28日议案一：公司2015年度董事会工作报告2015年，公司董事会勤勉敬业，严格遵守国家法律、法规和其他规范性文件的相关规定，认真履行各项职责，执行股东大会通过的各项决议。2015年面对饭店行业经营业绩持续下滑的困境，首旅酒店集团积极适应新常态，认真分析市场形势，加快改革发展步伐，一方面注重线上平台化建设和产品开发，另一方面通过更为有效的管理手段，夯实软、硬件基础，全力打造首旅酒店集团核心竞争力。一、2015年度董事会会议情况及决议情况报告期内，公司董事会共召开了20次会议，会议决议公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站。二、董事会对股东大会决议的执行情况报告期内，公司董事会勤勉敬业，认真执行股东大会各项决议。1、2015年公司初步建立起首旅酒店集团的品牌谱系、形成较为合理的成员酒店区域布局、建立起基本健全的品牌支撑体系、使公司系列品牌的美誉度得到明显提升。2015年公司合并范围发生变化，新增南苑股份，置出神舟国旅，但是由于南苑股份所处行业、资产规模、经营模式、发展阶段与神舟国旅皆不同，导致公司2015年财务指标与2014年相比波动较大。2015年公司实现营业收入13.33亿元，比2014年减少14.58亿元，下降52.24%。主要系公司2015年合并范围发生变化所致。2015年合并范围不含神舟国旅、新增南苑股份。神舟国旅2014年营业收入18.6亿元、南苑股份2015年营业收入3.97亿元。2015年公司实现利润总额1.47亿元，比2014年减少0.23亿元，下降13.68%；2015年公司实现归属母公司净利1亿元，比2014年减少0.12亿元，下降10.97%；2015年公司实现每股收益0.4327元/股，比2014年减少0.0534元/股。2、实施了2014年度利润分配方案。以23,140万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发股利3,471万元。2014年度不实施资本公积金转增股本。3、根据公司人员变动情况，变更公司董事、监事、高级管理人员。4、进一步完善公司治理，并修订了《公司章程》。5、及时、准确、全面披露公司定期报告。6、及时向独立董事发放独立董事津贴。7、聘请了具有证券从业资格的致同会计师事务所对公司进行财务审计和内控审计。8、为进一步强化上市公司回报股东意识，增强上市公司现金分红透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，公司制定《关于公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》，制定了充分考虑投资者回报的利润分配政策，同时做好现金分红事项的信息披露工作。9、公司2015年初完成收购宁波南苑集团股份有限公司（简称：南苑股份）的股权变更手续，从2015年1月开始公司将南苑股份纳入合并范围。10、2015年12月6日，首旅酒店正式将私有化如家酒店集团事宜提交董事会审议通过，2016年1月15日股东大会审议通过。此次收购是国有控股上市公司以私有化方式并购美国上市公司，是首旅酒店积极践行国有控股企业实行混合所有制改革的重要举措，具有十分重要的战略意义，一是规模迅速扩大；二是品牌体系进一步丰富全面；三是市场竞争力较快提升；四是线上线下业务的有机融合，推动“互联网 ”战略的真正落实。11、根据中国证监会《关于发布及相关实施细则的通知》、《关于落实上市公司高级管理人员培训工作的通知》等相关规定，组织公司董事、监事和高管人员按时参加业务培训，进一步增强法律法规意识。三、公司股东及股份情况截至2015年12月31日，其中前十名无限售条件股东及其持股情况如下：前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流 股份种类及数量股东名称 通股的数量 种类 数量北京首都旅游集团有限责任公司 139,108,056 人民币普通股 139,108,056华夏……[点击查看原文][查看历史公告]

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