公告日期：2016-03-08

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2016-008北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160109号）（以下简称“反馈意见通知书”）。中国证监会依法对公司提交的《北京首旅酒店（集团）股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。现需公司就《反馈意见通知书》中的有关问题（附后）作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定期限内及时准备有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次重大资产重组事项能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。特此公告。北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会2016年3月8日附件：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160109号）2016年1月22日，我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请。经审核，现提出以下反馈意见：1.申请材料显示，本次发行股份购买资产尚需履行的程序包括商务部关于本次发行股份购买资产交易涉及境外投资者认购首旅酒店新增股份的批准等程序。请你公司：1）补充披露本次交易涉及商务部批准事项的进展情况、是否存在法律障碍，明确在取得批准前不得实施本次重组，并对无法获得批准的情形进行风险提示。2）本次发行股份购买资产的交易对方沈南鹏、smartmasterinternationallimited等是否涉及境外投资者认购股份的批准程序，如是，补充披露其股份锁定期安排是否符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》的规定。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。2.请你公司补充披露本次发行股份购买资产交易是否需要取得美国SEC的确认意见，是否需要取得如家酒店集团股东大会的批准等；如需，是否为本次交易的前置审批程序。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。3.申请材料显示，首旅酒店通过重大现金购买如家酒店集团65.13%股权，通过发行股份购买如家酒店集团34.87%股权，上述重大现金购买、发行股份购买资产交易不互为前提，任何一项交易无法付诸实施，不影响另一项交易的实施。重大现金购买尚需履行的程序包括：SEC对就如家酒店集团私有化交易的相关披露文件确认无意见、如家酒店集团股东大会对重大现金购买交易相关事项的批准等。请你公司补充披露：1）首旅酒店以不同支付方式购买如家酒店集团股权是否存在诉讼风险及拟采取的应对措施。2）重大现金购买需履行程序的进展情况，预计完成时间，是否存在重大不确定性及对本次发行股份购买资产交易的影响。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。4.申请材料显示，发行股份购买资产和重大现金购买交易完成后，如家酒店集团将从美国NasdaqGlobalMarket退市。请你公司补充披露如家酒店集团从美国NasdaqGlobalMarket退市的后续安排、需履行的相关程序及对交易完成后上市公司的影响。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。5.申请材料显示，本次发行股份购买资产的标的资产定价以美元计价，以人民币作价，按照2015年12月4日美元对人民币汇率中间价：1美元折合6.3851人民币计算，本次发行股份购买资产的标的资产交易价格合计为38.73亿元人民币。请你公司补充披露人民币对美元汇率变动情况对本次交易价格的影响。请独立财务顾问核查并发表明确意见。6.申请材料显示，本次发行股份购买资产的标的资产交易价格合计为38.73亿元人民币，本次交易拟采用询价方式募集配套资金不超过38.74亿元，扣除本次重组中介机构费用及相关税费后将用于收购如家酒店集团股权或置换……[点击查看原文][查看历史公告]

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