公告日期：2015-12-18

北京首旅酒店（集团）股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议资料2015年12月25日北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于继续收购公司控股子公司宁波南苑集团股份有限公司其他股东持有的该公司12.496%股权的议案重要提示：交易概述：2014年北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“首旅酒店”或“公司”）收购浙江南苑控股集团有限公司（以下简称“南苑控股”）持有的宁波南苑集团股份有限公司（以下简称“南苑股份”）70%股权，2015年8月首旅酒店以现金2亿元对南苑股份进行增资，增资后注册资本为19,516.1531万元。为进一步提升控制力并加强资本运作力度，首旅酒店以6,907.54万元收购南苑控股持有的南苑股份12.496%股权。现南苑股份股东及持股情况如下：首旅酒店持有南苑股份80.201%股权，南苑控股持有12.5673%股权，乐志明先生持有7.2317%股权。本交易事项为非关联交易。本交易事项需提交公司股东大会审议通过。一、 交易概述2014年12月首旅酒店收购南苑控股持有的南苑股份70%股权，2015年8月首旅酒店以现金2亿元对南苑股份增资，现注册资本为19,516.1531万元。南苑股份股东持股情况如下：首旅酒店持有80.201%股权，南苑控股持有12.5673%股权，乐志明先生持有7.2317%股权。为进一步提升控制力并加强资本运作力度，本次首旅酒店拟现金6,907.54万元购买南苑控股持有的南苑股份12.496%股权。交易完成后，南苑股份的股东持股情况为：首旅酒店92.697%，乐志明先生持有7.2317%股权，南苑控股0.0713%。二、交易方情况介绍南苑控股：1、注册资本：10,000万元2、法定代表人：乐志明3、注册地址：宁波市海曙区灵桥路2号4、主营业务：实业投资、房地产开发与销售、物业服务、园林建设、旅游景区的开发与经营，房屋租赁。三、交易标的南苑股份基本情况1、注册资本：19,516.1531万元2、法定代表人：张润钢3、注册地址：宁波市海曙区灵桥路2号4、经营范围：许可经营项目：餐饮、住宿、美容、理发、游泳、洗浴、棋牌、网球、台球、打字、复印、书报刊、副食品、烟的零售；一般经营项目：纺织、五金、交电、建材、金属、化工、机械设备、仪器仪表、电子产品、文化用品、日用品、工艺品的批发、零售；实业项目投资：房地产开发、经营；会务、办公服务；百货的零售；房屋租赁。5、本年度内股本变化：首旅酒店于2015年8月对南苑股份进行增资，增资后南苑股份注册资本由12,880万元增加到19,516.1531万元。6、经营数据：首旅酒店持有南苑股份80.201%股权，2014年经审计的南苑股份合并报表营业收入为42,558.28万元，净利润-9,637.56万元，2015年1月—10月经审计的南苑股份合并报表营业收入32,536.03万元，净利润-3,447.85万元[ 致同专字(2015)第110ZC3480号]。7、拟收购股权的评估概况根据北京天健兴业资产评估有限公司以2015年10月31日为评估基准日出具的资产评估报告 [天兴评报字（2015）第1351号]，宁波南苑集团股份有限公司母公司截至评估基准日2015年10月31日总资产账面价值为78,897.57万元，评估价值为131,864.64万元，增值额为52,967.07万元，增值率为67.13%；总负债账面价值为76,586.67万元，评估价值为76,586.67万元，评估无增减值；净资产账面价值为2,310.90万元，评估价值为55,277.97万元，增值额为52,967.07万元（本次交易的资产评估结果已经北京市国资委核准[京国资产权（2015）228号]）。依据上述资产评估结果，首旅酒店收购南苑控股持有股权中12.496%的股权，收购价格根据上述评估报告确定为6,907.54万元。四、收购协议的主要条款1、交易对价本次交易以经北京市国资委核准的、具有证券从业资格的评估机构出具的资产评估报告的评估值为依据，经首旅酒店与南苑控股友好协商确定目标股权的交易对价为6,907.54万元。2、支付条款及工商变更……[点击查看原文][查看历史公告]

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