公告日期：2016-10-29

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2016-008四川川环科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第四届董事会第七次会议于2016年10月28日上午 10点在公司会议室以通讯方式和现场表决的方式召开，会议通知于2016年10月22日以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应参加董事7 人，实际参加董事7人。会议由公司董事长文谟统先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。二、董事会会议审议情况经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：1、审议通过《关于公司2016年第三季度报告的议案》。《公司2016年第三季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的公告。表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。2、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。公司首次公开发行的 1495万股人民币普通股（A股）股票于2016年9月30日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行股票后，公司总股本由4482.9215万股增加至5977.9215万股，注册资本由人民币4482.9215 万元增加至5977.9215万元，现拟将公司注册资本变更为人民币5977.9215万元。表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0票。本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。3、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。首次公开发行股票后，公司总股本由4482.9215万股增加至5977.9215万股，注册资本由人民币4482.9215万元增加至5977.9215万元，另因深交所《上市公司章程指引》的修订原因现拟将《四川川环科技股份有限公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改，同时授权公司董事会指定专人办理注册资本、股份总数以及其他相关内容的工商登记变更事宜。具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《四川川环科技股份有限公司章程》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。4、审议通过《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案》。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律法规的要求，公司确定了募集资金存放专用账户，并提交董事会审议。公司董事会审议通过本议案，同意公司在中国工商银行股份有限公司大竹县支行、中信银行股份有限公司成都分行、兴业银行股份有限公司成都分行设立募集资金专用账户，仅用于存储、使用和管理本次公开发行的募集资金。现授权董事长与以上银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议，授权有效期为自董事会审议通过本决议后一个月。募集资金三方监管协议的具体内容公司将在签署后另行公告。表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。5、审议通过《关于制定的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《四川川环科技股份有限公司信息披露管理制度》。 表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0票。6、审议通过《关于制定的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《四川川环科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0 票。7、审议通过《关于制定的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《四川川环科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。8、审议通过《关于更换部分董事的议案》。因个人工作原因，近期公司董事钟波先生、邹冬云先生分别辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。