公告日期：2016-12-08

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2016-023博创科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、 董事会会议召开情况博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2016年12月2日以电子邮件形式发出，会议于2016年12月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会应出席董事9人，实际出席董事8人，其中独立董事张驰先生因公出差，委托独立董事宋德亮先生代为出席并表决全部议案。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长ZHUWEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。二、 董事会会议审议情况1、审议通过《关于变更公司住所的议案》鉴于公司已经建成自有办公及生产用房，公司拟将住所变更为浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号。经董事投票表决，以9票同意，0票反对，0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。本议案还需提交股东大会审议通过。2、审议通过《关于修订的议案》经董事投票表决，以9票同意，0票反对，0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。《博创科技股份有限公司章程修订对照表（2016年11月）》、修订后的《博创科技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案还需提交股东大会审议通过。3、审议通过《关于修订的议案》 经董事投票表决，以9票同意，0票反对，0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。修订后的《博创科技股份有限公司股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案还需提交股东大会审议通过。4、审议通过《关于修订的议案》 经董事投票表决，以9票同意，0票反对，0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。修订后的《博创科技股份有限公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案还需提交股东大会审议通过。5、审议通过《关于修订的议案》 经董事投票表决，以9票同意，0票反对，0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。修订后的《博创科技股份有限公司募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案还需提交股东大会审议通过。6、审议通过《关于修订的议案》 经董事投票表决，以9票同意，0票反对，0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。修订后的《博创科技股份有限公司独立董事工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案还需提交股东大会审议通过。7、审议通过《关于修订的议案》经董事投票表决，以9票同意，0票反对，0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。修订后的《博创科技股份有限公司投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。8、审议通过《关于修订的议案》经董事投票表决，以9票同意，0票反对，0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。修订后的《博创科技股份有限公司董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。9、审议通过《关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案》公司决定于 2016年12月……[点击查看原文][查看历史公告]

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