公告日期：2016-12-28

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2016-029优德精密工业（昆山）股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已审议通过的决议；3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。一、会议召开情况1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）会议通知已于 2016 年12月13日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 公司于2016年12月23日发布了《关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。2、会议召开的日期、时间（1）现场会议时间：2016年12月28日（星期五）上午9:30。（2）网络投票时间：2016年12月27日－2016年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年12月28日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年12月27日下午3:00至2016年12月28日下午3:00期间的任意时间。3、股权登记日：2016年12月22日（星期四）4、现场会议地点：江苏省昆山高新科技工业园北门路3168号公司办公楼行政会议室。5、会议召集人：公司董事会6、会议主持人：董事长曾正雄先生7、本次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、本次股东大会的出席情况1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共14人，代表股份50,008,500股，占公司股份总数的75.0090%。其中通过现场投票的股东及股东代理人10人，代表股份50,000,000股，占公司股份总数的74.9963%；通过网络投票的股东4人，代表股份8,500股，占公司股份总数的0.0127%；2、中小股东出席的总体情况中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司有 5%以上股份的股东以外的其他股东）4人，代表股份8500股，占公司股份总数的0.0127%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.00%；通过网络投票的股东4人，代表股份8,500股，占上市公司总股份的0.0127%。3、出席和列席会议的其他人员公司董事、监事、董事会秘书出席本次股东会议,公司总经理、其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次股东大会。三、议案审议和表决情况本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，出席会议的股东及股东代理人通过表决，形成如下决议：1、审议通过了《关于修改的议案》。表决结果：同意50,001,900股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的99.9868%；反对6,600股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.0132%；弃权0股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.00%。其中，中小股东表决结果：同意1,900股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的22.3529%；反对6,600股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的77.6471%；弃权0股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.00%本议案获得出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通……[点击查看原文][查看历史公告]

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