公告日期：2016-10-31

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2016-008上海古鳌电子科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2016年10月31日以现场表决的方式召开，会议决定于2016年11月15日15:00召开公司2016年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：一、召开会议基本情况1、会议届次：2016年第三次临时股东大会2、会议召集人：董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。4、会议召开时间：现场会议时间：2016年11月 15 日（星期二）15:00。网络投票时间：2016年 11月 14日—2016年11月15 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 11月 15 日上午 9：30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 11月14日下午 15:00—2016年 11月15日下午15:00 期间的任意时间。5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、股权登记日：2016年11月08日（星期二）。7、会议出席对象（1）截止2016年11月08日（星期二）下午 15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。（3）公司聘请的见证律师、保荐机构等相关人员。8、会议地点：江苏省昆山市淀山湖镇北苑路33号公司会议室。二、会议审议事项1、关于变更公司注册资本的议案2、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案以上议案均为特别决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。披露情况：以上各项议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，内容详见2016年10月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第二届董事会第十四次会议公告。三、现场参与会议的股东登记办法1、登记方式（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。2、登记时间：2016年11月11日上午9：00—下午17：00。3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市普陀区同普路1225弄6号董事会办公室收，信函请注明“股东大会”字样，邮编：200333。4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。四、参与网络投票股东的投票程序本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可……[点击查看原文][查看历史公告]

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