公告日期：2016-10-31

上海古鳌电子科技股份有限公司章 程（草案）2016年10月目录第一章 总则......4第二章 经营宗旨和范围......5第三章 股份......5第一节 股份发行......5第二节 股份增减和回购......8第三节 股份转让......9第四章 股东和股东大会......10第一节 股东......10第二节 股东大会的一般规定......13第三节 股东大会的召集......15第四节 股东大会的提案与通知......17第五节 股东大会的召开......19第六节 股东大会的表决和决议......22第五章 董事会...... 26第一节 董事 ...... 26第二节 董事会......28第六章 总经理及其他高级管理人员......32第七章 监事会......34第一节 监事......34第二节 监事会......35第八章 财务会计制度、利润分配和审计......36第一节 财务会计制度......36第二节 内部审计......40第三节 会计师事务所的聘任......40第九章 通知和公告......41第一节 通知......41第二节 公告......42第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42第一节 合并、分立、增资和减资......42第二节 解散和清算......43第十一章 修改章程......45第十二章 附则......46第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司是由上海古鳌电子机械有限公司以整体变更发起方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 91310000630452159C。 第三条 公司于2016年9月23日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）[2016]2176号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,836万股，于2016年10月18日在深圳证券交易所创业板上市。第四条 公司注册名称：中文名称：上海古鳌电子科技股份有限公司。英文名称：GuaoElectronicMachinery(Shanghai)CO.Ltd。第五条 公司住所：上海市普陀区同普路1225弄6号；邮政编码：200333。第六条 公司注册资本为人民币7,336万元。第七条 公司为永久存续的股份有限公司。第八条 董事长为公司的法定代表人。第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。第二章 经营宗旨和范围第十二条 公司的经营宗旨：实现自我价值，促进企业发展，推动人类进步。第十三条 金融电子机具、人民币鉴别仪、伪钞鉴别仪的设计、生产、销售和售后服务，电子监控设备（以上均不含涉及前置许可的项目）、安防电子机械设备的生产和销售，软件开发，通信设备（除卫……[点击查看原文][查看历史公告]

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