公告日期：2017-05-18

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2017-021北京万集科技股份有限公司关于对外投资设立西藏全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京万集科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于2017年5月17日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立西藏全资子公司的议案》，现就相关事项公告如下：一、对外投资概述1、对外投资基本情况公司拟使用自有资金人民币5,000万元，设立“西藏万集信息技术有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）。本公司出资人民币5,000万元，占注册资本的100%。2、对外投资审批程序公司于2017年5月17日召开第二届董事会第十二次会议，以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立西藏全资子公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。3、本次对外投资设立子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、交易对手方介绍除本公司以外无其他投资主体。三、投资标的的基本情况公司本次对外投资为成立有限责任公司。1、投资人及出资方式本公司出资人民币5,000万元，占注册资本的100%，以公司自有资金投资。2、拟设立子公司基本情况（1）公司名称：西藏万集信息技术有限公司（2）拟设地点：西藏（3）法定代表人：翟军（4）注册资本：5,000万元（5）经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。四、对外投资合同的主要内容本次对外投资为本公司全资出资设立子公司，无须签署对外投资合同。五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响公司拟通过设立西藏子公司，提升公司在西部地区的业务能力，培育新的业务增长点。本次投资在西藏子公司成立之初，可能会在市场开发、经营管理等方面存在一定的风险。公司将利用管理经验及自身的资源优势，提升管理水平和市场竞争力，以推动此项投资项目的顺利实施。本次投资设立全资子公司是以自有资金投入，纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。六、备查文件《北京万集科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。特此公告。北京万集科技股份有限公司董事会2017年5月18日[点击查看原文][查看历史公告]

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