公告日期：2016-11-29

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2016-014北京万集科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形。2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1、会议召开时间：(1)现场会议召开时间：2016年11月28日（星期一）10:00时。(2)网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2016年 11月 27日下午15:00至2016年11月28日下午15:00。2、会议召开地点：北京市海淀区上地东路1号院盈创动力E座601公司会议室3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式。4、会议召集人：北京万集科技股份有限公司第二届董事会5、会议主持人：董事长 翟军先生6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。(二)会议出席情况股东参会方式 股东及授权代表 代表股份数量(股) 占有表决权股份人数 总数现场投票 12 72,957,640 68.3764%网络投票 3 1,400 0.0013%合计 15 72,959,040 68.3777%公司部分董事、监事、高管和北京市天元律师事务所的见证律师、东北证券股份有限公司的保荐代表人出席了本次会议。二、议案审议表决情况与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：(一)通过《关于修订的议案》表决情况：同意72,959,040股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决情况为：同意30,480股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。。(二)通过《关于修订的议案》表决情况：同意72,959,040股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决情况为：同意30,480股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。(三)通过《关于修改并办理工商变更登记的议案》表决情况：同意72,959,040股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，……[点击查看原文][查看历史公告]

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