公告日期：2016-11-11

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2016-010北京万集科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京万集科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年11月09日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》，决定于2016年11月28日（星期一）召开2016年第三次临时股东大会（以下简称“会议”）。现将会议有关情况通知如下：一、召开会议的基本情况（一）会议届次：2016年第三次临时股东大会。（二）会议召集人：公司第二届董事会。（三）会议合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（四）会议召开时间：1、现场会议时间：2016年11月28日（星期一）10:00时。2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年11月25日下午15:00至2016年11月28日下午15:00。（五）会议召开地点：北京市海淀区上地东路1号院盈创动力E座601 公司会议室（六）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（七）股权登记日：2016 年11月22日（八）会议出席对象：1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2016年11月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的见证律师。二、会议审议事项本次会议无需要逐项表决的议案，也无需要累积投票方式选举的议案。议案具体情形如下：（一）《关于修订的议案》；（二）《关于修订的议案》；（三）《关于修改并办理工商变更登记的议案》；（四）《关于变更公司注册资本的议案》。上述议案中，议案三和议案四为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案已由公司第二届董事会第八次会议审议通过，详见2016 年11月11日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第八次会议决议公告》。三、会议登记方法（一）登记方式1、参加股东大会人员，需填写《参会股东登记表》（式样详见附件三）；2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件 2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(式样详见附件 2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；4、异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。不接受电话登记。（二）登记时间2016 年11月23日（星期三） 上午 9:00至 下午 17:00（三）登记地点北京市海淀区上地东路1号院盈创动力E座601（四）注意事项参加现场会议的股东，请于股东大会开始前一个小时到召开会议的会议室现场登记。为保证股东大会的顺利召开，请各位股东于要……[点击查看原文][查看历史公告]

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