公告日期：2017-06-15

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2017-029杭州集智机电股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2017年6月14日在公司会议室召开，会议于2017年6月9日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟召集并主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：1、审议通过《关于在印度设立办事处的议案》目前，公司产品已出口到国外，但在国外还未设立区域服务中心，随着公司与印度客户之间的信息交流越来越频繁，对公司的专业服务能力要求也越来越高。鉴于此，同意公司在印度设立办事处，以便更加深入了解印度市场情况，更快掌握行业信息和客户需求，使公司与客户之间的信息交流更加便捷，进一步拓展海外市场。同时，授权公司管理层具体实施此次设立印度办事处的相关事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上披露的公告。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。2、审议通过《关于修订公司的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上披露的公告。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。杭州集智机电股份有限公司董事会2017年 6月 15日[点击查看原文][查看历史公告]

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