集智股份:2016年第一次临时股东大会决议公告

霍臼瓶

(发表于: 集智股份股吧更新时间: )

我要评论赞(22031)

集智股份:2016年第一次临时股东大会决议公告查看PDF原文

公告日期：2016-11-21

证券代码：300553 证券简称：集智股份公告编号：2016-014杭州集智机电股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。一、会议召开情况杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会于2016年11月21日下午14:30在杭州市西湖区西园三路10号杭州集智机电股份有限公司办公楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：（1）现场会议召开时间：2016年 11月 21 日（星期一）下午 14:30；（2）网络投票时间：2016年 11月 20 日—2016年 11月 21日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年11月21日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2016年11月20日15:00—2016年11月21日15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长楼荣伟先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。二、会议出席情况1、股东出席会议的总体情况出席本次会议的股东及股东代表共计13人，代表公司股份33,121,000股，占公司有表决权股份总数的69%。2、股东出席现场会议的情况出席现场会议的股东及股东代表共11人，代表公司股份33,120,000股，占公司有表决权股份总数的69%。3、网络投票情况通过网络投票的股东及股东代表共2人，代表公司有表决权的股份数为1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0021%。4、中小投资者出席会议的总体情况通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计3人，代表股份133,353股，占公司有表决权股份总数的0.28%。5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。三、会议的审议情况本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》总表决结果：同意33,121,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。中小股东投票表决结果：同意133,353股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。二、审议通过《关于启用作为正式章程并办理工商变更登记的议案》总表决结果：同意33,121,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。中小股东投票表决结果：同意133,353股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》总表决结果：同意33,121,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。中小股东投票表决结果……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。