公告日期：2016-12-02

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2016-013贝达药业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议决定于2016年12月 8 日（星期四）召开2016 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），公司已于2016年11月23日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-010）。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现再次将股东大会通知公告如下：一、 召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会2、会议召集人：本次股东大会经公司第二届董事会第五次会议决议召开，由公司董事会召集举行。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。4、会议召开日期和时间现场会议召开时间：2016年12月8日（星期四）下午14:00网络投票时间：2016年12月7、8日，其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2016年12月8日（星期四）上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月7日15:00～2016年12月8日15:00 期间的任意时间。5、会议召开方式本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、股权登记日：2016年12月1日（星期四）7、会议出席对象（1）截至2016年12月1日（星期四）下午15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。(授权委托书格式见附件1)；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师、保荐机构等相关人员。8、现场会议地点：杭州市余杭经济技术开发区兴中路355 号，贝达药业股份有限公司办公大楼一楼会议室。二、会议审议事项1、审议《关于变更公司注册资本的议案》；2、审议《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；3、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。上述议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年11月23日在巨潮资讯网(http://www/cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。议案 1、议案 2 属于特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。三、现场会议登记方法1、登记方式（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件1）和本人身份证到公司登记。（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件1）和本人身份证到公司登记。（3）异地股东登记：异地股……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。