公告日期：2017-09-13

证券代码：300559 证券简称：佳发安泰 公告编号：2017-054成都佳发安泰科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2017年9月1日审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，决定于2017年9月19日（星期二）召开2017年第一次临时股东大会，公司已于2017年9月4日在证监会指定信息媒体上刊登了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》，现将有关事项再次提示如下：一、本次股东大会的基本情况1.股东大会届次：2017年第一次临时股东大会2.股东大会的召集人：公司董事会3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第二届董事会第十次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4.会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2017年9月19日（星期二）14:30（2）网络投票时间：2017年9月18日－2017年9月19日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月19日9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月18日15:00至2017年9月19日15:00期间的任意时间。5.召开方式：现场投票与网络投票相结合公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6.会议出席对象：（1）于股权登记日2017年9月12日（股权登记日）15:00交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东（2017 年第一次临时股东大会授权委托书格式见附件二）。（2）公司董事、监事及高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7.现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴五路433号西部智谷A区2栋8楼成都佳发安泰科技股份有限公司会议室。二、会议审议事项1.《关于变更部分募集资金用途的议案》2.《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》上述第1-2项议案已由公司2017年9月1日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，上述第1-2项议案已由公司2017年9月1日召开的第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。三、提案编码表一：本次股东大会提案编码实例表备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外 √的所有提案非累积投票提案1.00 关于变更部分募集资金用途 √的议案2.00 关于续聘公司2017年度财 √务……[点击查看原文][查看历史公告]

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