公告日期：2016-12-12

证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2016-015珠海汇金科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议决定于2016年12月15日（星期四）召开2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），公司已分别于2016年11月29日和2016年11月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-008）和《关于2016年第二次临时股东大会通知的更正公告》（公告编号：2016-010）。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现再次将股东大会通知公告如下：一、本次股东大会召开的基本情况1、股东大会的届次：2016年度第二次临时股东大会。2、会议的召集人：公司董事会于2016年11月29日召开的第二届董事会第六次会议决议召开本次临时股东大会。3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。4、本次临时股东大会召开日期与时间（1）现场会议召开时间为：2016年12月15日（星期四）下午14:00。（2）网络投票时间为：2016年12月14日—2016年12月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月15日上午9:30—11:30，下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月14日下午15:00至2016年12月15日下午15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。6、出席对象（1）股权登记日：2016年12月9日。（2）截止2016年12月9日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（3）本公司董事、监事和高级管理人员。（4）本公司聘请的律师。7、现场会议的召开地点：珠海市软件园路1号会展中心3#第三层二、会议审议事项1、关于启用《公司章程（草案）》作为正式章程并修改部分条款的议案；2、关于制定公司《股东大会网络投票管理制度》的议案；3、关于公司以自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案。根据《公司章程》等相关规定，上述第1项议案属于特别议案，应当由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余议案属于普通议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。上述议案已于公司第二届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。三、股东大会登记方法1、登记时间：2016年12月15日上午9:00-12:00下午13:00-17:00.2、登记地点：珠海市软件园路1号会展中心3#第三层；3、登记方式：（1）法人股东登记：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授……[点击查看原文][查看历史公告]

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