公告日期：2016-03-29

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：临2016-009湖北凯乐科技股份有限公司关于收购吉林市江机民科实业有限公司股权并增资的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要内容提示：●湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯乐科技”）与吉林市江机民科实业有限公司（以下简称“江机民科”）、武宁恒德投资咨询中心、自然人刘延中、李博、丁海英、杜研、吴宇英于2016年3月28日签订《关于吉林市江机民科实业有限公司之股权转让及增资协议》，约定受让武宁恒德投资咨询中心持有的江机民科全部股权（占江机民科20%股权），股权转让价为人民币4400万元，约定受让刘延中持有的江机民科28.77%股权，股权转让价为人民币6330万元，并以现金人民币1000万元向江机民科增资。上述股权收购和增资完成后，凯乐科技将持有江机民科51%的股权。●本次交易未构成关联交易、未构成重大资产重组。●本次股权收购和增资事项经公司董事会审议后无需提交股东大会审议批准。一、交易概述1、2016年3月28日，凯乐科技与江机民科、武宁恒德投资咨询中心、自然人刘延中、李博、丁海英、杜研、吴宇英签署《关于吉林市江机民科实业有限公司之股权转让及增资协议》（以下简称“《股权转让及增资协议》”），在各方中介对江机民科的全面尽职调查以及审计、评估基础上，公司认可江机民科的长期发展前景，原股东武宁恒德投资咨询中心及刘延中先生亦有意愿出售其持有的江机民科股权。各方通过进一步友好协商，本着平等自愿的原则，最终约定受让武宁恒德投资咨询中心持有的江机民科全部股权（占凯乐科技增资前江机民科20%股权），股权转让价为人民币4400万元，约定受让刘延中持有的江机民科28.77%股权，股权转让价为人民币6330万元，并以现金人民币1000万元向江机民科增资。上述股权收购和增资完成后，凯乐科技将持有江机民科51%的股权。2、本次股权收购价格是以北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字[2016]第080013号《凯乐科技拟收购吉林市江机民科实业有限公司股权项目评估报告》的评估结果为定价依据。3、本次股权收购并增资事项已经2016年3月28日第八届董事会第三十二次会议审议通过。独立董事对本次股权收购和增资事宜发表了独立意见。4、根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定，公司本次对外投资金额不满公司最近一期经审计净资产的20%，无需提交股东大会审议。5、本次对外投资不涉及关联交易。二、交易对方基本情况1、名称：武宁恒德投资咨询中心注册地：江西省九江市武宁县协和大道52号南区1#2-202法定代表人：刘延中该公司系2015年11月30日成立，主要从事投资咨询、企业管理咨询、商业策划服务，为个人独资企业，实际控制人刘延中。2、名称：自然人刘延中，中国公民，身份证号码为2202031964********，住址为吉林省吉林市龙潭区山前街***号，系武宁恒德投资咨询中心实际控制人和江机民科法定代表人及实际控制人。上述交易对方与凯乐科技的前十名股东间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员方面的关系，在最近五年之内未知是否受过与证券市场相关的行政处罚。三、交易标的的基本情况1、江机民科系于2006年投资成立，注册资金人民币1000万元，江机民科位于吉林市龙潭区遵义西路93号，隶属于中国兵器东北工业集团有限公司，自2006年成立以来,始终专注于军用非标准仪器设备、测试测量系统和虚拟集成系统的技术创新和生产研发。致力于在军用非标领域为客户提供优质的产品、有效的解决方案和快捷的配套服务。江机民科的主要业务范围为军用机电产品及零部件、夜视器材、工程工具器材、电机及动力设备制造；仪器仪表制造、销售；电池研发、制造及销售；电子产品设计、制造；计算机、软件及辅助设备销售；技术开发、转让、咨询、服务。多年来，公司为军工企业、部队院所等单位研制开发了引信综合测试系统、点火具仿真测试系统、高旋试验系统、非接触测量系统、故障诊断系统、高度探测装置、密封检测装置、多媒体互动平台、轻型无人直升机等百余种产品，多项科研成果获国家发明及国防发明专利。本次收购股权及增资扩股前股权结构认缴……[点击查看原文][查看历史公告]

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