激智科技:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

殷侦栅

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公告日期：2017-06-27

证券代码：300566 证券简称：激智科技公告编号：2017-047宁波激智科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会；2、召集人：公司董事会；3、会议召开的合法、合规性：公司2017年第二次临时股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。5、会议召开时间：现场会议召开时间：2017年7月12日（星期三）下午 14：00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年7月12日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年7月11日 15:00至 2017年7月12日15:00的任意时间。6、股东大会投票表决方式：（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票表决方式中的一种投票表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。7、会议出席对象：（1）截至 2017年7月5日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。（2）公司董事、监事、高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。8、会议地点：浙江省宁波市高新区晶源路9号公司会议室。二、会议审议事项：本次股东大会审议的议案：1、《关于对外投资设立子公司的议案》上述议案已经公司2017年6月26日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，议案具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。三、提案编码备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √1.00 《关于对外投资设立子公司的议案》 √四、现场股东大会会议登记方法（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2017年7月10日17:00 前送达或传真至公司董事会办公室，信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。邮寄地址：浙江省宁波市高新区晶源路9号，宁波激智科技股份有限……[点击查看原文][查看历史公告]

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