公告日期：2017-03-14

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2017-017宁波激智科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2017年3月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董事 9人，实际出席董事9人。会议由董事长张彦先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于2017年3月8日以短信及邮件通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：一、审议通过《关于变更公司注册资本并修订的议案》根据公司 2016 年限制性股票激励计划的实施进展，公司向140名激励对象授予限制性股票 333.2 万股的授予登记工作已经完成，公司注册资本由人民币7,959 万元增加为人民币 8,292.2 万元，公司股份总数由 7,959 万股增加至8,292.2万股，现拟将公司注册资本变更为8,292.2万元，并修订《公司章程》。根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会有权在限制性股票授予登记完成后，根据实际情况办理修改公司章程、公司注册资本变更登记等事宜，本次变更公司注册资本并修改《公司章程》事项无需提交股东大会审议。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《公司章程》和《公司修改章程对照表》。二、备查文件1、第二届董事会第七次会议决议特此公告。宁波激智科技股份有限公司董事会2017年3月14日[点击查看原文][查看历史公告]

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