公告日期：2017-03-06

证券代码：300568 证券简称： 星源材质 公告编号：2017-021深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知（完整版）本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司第三届董事 会第二十次会议决议，决定于2017年3月24日14:00时召开2016年年度股东 大会。2017年 3月 6 日，公司董事会收到公司股东陈秀峰先生（截至 2017年 3月 6 日， 陈秀峰先生持有公司 31,442,825 股股票，占公司股份总数的 26.20%） 提交的《关于与江苏省常州经济开发区管理委员会签署投资协议的议案》的临时提案（详情可以参见与本公告同日刊登的《深圳市星源材质科技股份 有限公司关于2016年年度股东大会增加临时提案的补充通知》），要求公司董事 会将上述临时提案提交2016年年度股东大会审议。现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1．股东大会届次：2016年年度股东大会2．股东大会的召集人：公司董事会3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。4．会议召开的日期、时间：（1）现场会议开始时间：2017年3月24日（星期五）14:00（2）网络投票时间：2017年3月23日-2017年3月24日其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月24日上午 9：30-11：30，下午 1：00-3： 00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2017年3月23日15：00至 2017年3月24日15：00的任意时间。5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。6．出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；本次股东大会的股权登记日为2017年3月15日，于股权登记日2017年3月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。（2）本公司董事、监事和高级管理人员；（3）本公司聘请的律师。7．现场会议地点：深圳市光明新区公明办事处田园路北（公司四楼会议室）二、会议审议事项普通决议案1、公司2016年度董事会工作报告；2、公司2016年度监事会工作报告；3、公司2016年度报告全文及摘要；4、公司2016年度财务决算报告；5、公司2017年度财务预算报告；6、关于续聘2017年度外部审计机构并确定审计费用的议案；7、关于公司、下属控股子公司申请综合授信额度的议案;8、关于修订《独立董事制度》的议案；9、关于修订《对外担保管理制度》的议案；10、关于修订《对外投资管理制度》的议案；11、关于修订《公司控股股东行为规范》的议案；12、关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案；13、关于修订《关联交易管理制度》的议案；特别决议案14、公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案；15. 关于修订《公司章程》的议案；16. 关于修订《股东大会议事规则》的议案；17. 关于修订《董事会议事规则》的议案；18. 关于修订《监事会议事规则》的议案；普通决议案19、关于与江苏省常州经济开发区管理委员会……[点击查看原文][查看历史公告]

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