公告日期：2016-04-21

浙江阳光照明电器集团股份有限公司2015年年度股东大会会议材料二零一六年四月目录1、股东大会会议须知 32、会议议程 43、会议议案3-1、审议《2015年董事会工作报告》 53-2、审议《2015年监事会工作报告》 63-3、审议《2015年年度报告全文及摘要》 83-4、审议《2015年度财务决算报告》 93-5、审议《2015年度利润分配预案》103-6、审议《2016年度财务预算》113-7、审议《关于聘请公司2016年度审计机构和内控审计机构的议案》123-8、审议《董事、监事年度薪酬的提案》133-9、审议《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》14浙江阳光照明电器集团股份有限公司2015年年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。二、本公司投资与证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开2015年年度股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。浙江阳光照明电器集团股份有限公司二O一六年四月二十八日浙江阳光照明电器集团股份有限公司2015年年度股东大会议程会议时间：2016年4月28日（周四）下午13：30会议地点：浙江省绍兴市上虞区凤山路485号公司七楼会议室会议议程：见下表序号 议程1 宣布出席会议的股东及人员情况2 2015年年度股东大会会议须知3 审议股东大会议案4 独立董事作述职报告5 回答股东提问6 推选计票人和监票人7 投票表决（统计票数）8 宣读投票表决结果9 宣读2015年年度股东大会决议10 宣读法律意见书11 宣布2015年年度股东大会结束议案一2015年董事会工作报告各位股东及股东代表：本人受董事会委托，就公司2015年董事会工作情况向大会作报告。2015年，公司董事会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行董事会的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议。2015年度董事会工作报告的具体内容详见公司《2015年年度报告全文》第四节“管理层讨论与分析”。请各位股东审议。议案二2015年监事会工作报告各位股东及股东代表：我受公司监事会委托，就2015年监事会工作情况报告如下：(一) 监事会的工作情况1、公司于……[点击查看原文][查看历史公告]

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