公告日期：2017-01-06

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-004安徽开润股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。2、股东大会的召集人：公司董事会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2017年1月23日下午14:00。（2）网络投票时间：2017年1月22日至2017年1月23日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 1月 23 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为 2017年 1月 22 日下午 15:00至 2017年 1月 23日下午 15:00 期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会议出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；截至股权登记日2017年1月16日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。7、会议地点：上海市莘砖公路518号14栋5楼会议室。二、会议审议事项1. 审议《关于变更公司注册资本的议案》2. 审议《关于修订并办理工商变更登记的议案》3. 审议《关于修订的议案》4. 审议《关于制定的议案》上述议案中，议案1、议案2为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。上述议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2017年1月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。三、出席现场会议的登记方法1、登记方式：（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件二）及持股凭证。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和持股凭证。（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。2、登记时间：2017年1月20日上午9:00-下午17:003、登记地点：上海市莘砖公路518号14栋5楼公司证券部4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三……[点击查看原文][查看历史公告]

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