公告日期：2017-04-05

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2017-028欧普康视科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登了《欧普康视科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-018），本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事宜提示如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：欧普康视科技股份有限公司2016年年度股东大会。2、股东大会召集人：公司董事会。3、会议召开的合法、合规性：公司于2017年3月8日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。4、会议召开日期、时间：现场会议召开时间：2017年4月6日（周四）14:00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行互联网投票的时间为2017年4月6日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年4月5日15:00至2017年4月6日15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。6、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为 2017年3月30日（周四），于该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师、保荐代表人等。7、会议地点：合肥市高新区梦园路7号公司二楼会议室二、会议审议事项：（一）审议《2016年度董事会工作报告》公司独立董事向本次年度股东大会述职。（二）审议《2016年度监事会工作报告》（三）审议《2016年度财务决算报告》（四）审议《关于公司2016年度利润分配的预案》（五）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》（六）审议《公司2016年年度报告及摘要》（七）审议《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》（八）审议《关于修订的议案》（九）审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》（十）审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》（十一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》11.1选举公司第二届董事会6名非独立董事11.1.1选举陶悦群先生为公司董事11.1.2选举黄彤舸先生为公司董事11.1.3选举施贤梅女士为公司董事11.1.4选举孙永建先生为公司董事11.1.5选举承毅华女士为公司董事11.1.6选举尹茵女士为公司董事11.2选举公司第二届董事会3名独立董事11.2.1选举潘平先生为公司独立董事11.2.2选举丁斌先生为公司独立董事11.2.3选举张瑞稳先生为公司独立董事（十二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》12.1选举张宜炳先生为公司第二届监事会非职工代表监事12.2选举王纯先生为公司第二届监事会非职工代表监事上述第七项议案特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以……[点击查看原文][查看历史公告]

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