公告日期：2017-05-02

证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2017-047立昂技术股份有限公司2016年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1. 本次股东大会无否决议案的情形。2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。3. 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。一、会议召开的基本情况立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分 别刊登了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号2017-032），于 2017年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）分别刊登了《关于召开2016年年度股东大会的提示性公 告》（公告编号 2017-046）。本次股东大会采取了现场投票和网络投票相结合的 方式召开，现场会议于2017年5月2日在乌鲁木齐北京南路499号中核大酒店 四楼召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月2日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2017年5月1日下午15：00至2017年5月2日下午15：00期间的任意时间。公司2016年年度股东大会参加现场会议的股东及股东代表共计12名，代表有表决权的股份数为73,278,000股，占公司有表决权总股份数的100%；其中：1.出席现场会议的股东及股东代理人共计 10名，代表有表决权股份64,830,000股，占公司总股本的63.25%；2. 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票系统进行有效表决的股东共计2名，代表有表决权股份8,448,000股，占公司总股本的8.24%。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会批准。本次股东大会由公司董事长王刚先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。二、议案审议表决情况大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：1、审议通过《2016 年度董事会工作报告》的议案表决结果：同意73,278,000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。其中，现场投票同意64,830,000股，反对0股，弃权0股；网络投票同意8,448,000股，反对0股，弃权0股。持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意17,550,000股，反对0股，弃权0股。2、审议通过《2016 年度监事会工作报告》的议案表决结果：同意73,278,000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。其中，现场投票同意64,830,000股，反对0股，弃权0股；网络投票同意8,448,000股，反对0股，弃权0股。持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意17,550,000股，反对0股，弃权0股。3、审议通过《公司 2016 年度报告及其摘要》的议案表决结果：同意73,278,000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。其中，现场投票同意64,830……[点击查看原文][查看历史公告]

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