公告日期：2017-04-01

证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2017-028立昂技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知的更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月31日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017027），因工作人员疏忽，将公告中的相关日期计算错误，现将公告进行更正， 由此给投资者带来的不便，深感歉意。更正后的2017年第一次临时股东大会通知如下：一、召开会议的基本情况：（一）会议届次：公司2017年第一次临时股东大会（二）会议召集人：立昂技术股份有限公司董事会（三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议审议通过， 决定召开2017年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（四）会议时间：现场会议召开时间：2017年4月17日上午10:30（北京时间）网络投票时间：1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年4月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年4月16日下午15:00至17日下午15:00期间的任意时间。（五）会议召开方式及投票表决方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（六）出席对象：1、在股权登记日持有的公司股份的普通股股东或其代理人。本次临时股东大会的股权登记日：2017年4月10日（星期一）截至股权登记日2017年4月10日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。股东王刚先生、股东马鹰和由王刚先生控股的股东新疆立润投资有限责任公司在审议第4项《关于向国开行申请项目综合授信不超过7000万元的议案》需要在本次临时股东大会上回避表决并且不可接受其他股东委托对该项议案进行投票。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。（七）现场会议地点：新疆乌鲁木齐北京南路416号盈科国际21层会议室二、会议审议事项1、审议《关于向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请全额保证金的保函的议案》；2、审议《关于向昆仑银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度的议案》（二届六次董事会已审议）；3、审议《关于子公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信不超过15000万元的议案》；4、审议《关于向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信不超过7000万元的议案》；5、审议《关于给子公司担保向乌鲁木齐银行股份有限公司经开区支行申请流动资金贷款和银行承兑汇票的议案》；6、审议《关于向兴业银行乌鲁木齐分行申请流动资金综合授信不超过5000万元的议案》；7、审议《关于重大信息内部保密制度的议案》；8、审议《关于内幕信息知情人登记管理制度的议案》；9、审议《关于控股子公司管理制度的议案》；10、审议《关于防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案》；11、审议《关于成立子公司的议案》（二届六……[点击查看原文][查看历史公告]

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