公告日期：2017-04-18

浙江海正药业股份有限公司独立董事2016年度述职报告独立董事 孟晓俊一、独立董事的基本情况（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况本人自2016年12月开始担任公司独立董事，同时还担任杭州电子科技大学教授，杭州电子科技大学会计学院现代会计研究所副所长，浙江省管理会计专家咨询委员会专家，杭州华光焊接新材料股份有限公司独立董事，深圳同兴达科技股份有限公司独立董事，宝鼎科技股份有限公司独立董事，杭州康基医疗器械股份有限公司独立董事。本人具备丰富的会计学与会计实务知识，能够充分履行独立董事职责。（二）不存在影响独立性的情况说明1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或1%以上；本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或5%以上的股东单位任职；本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；2、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；因此不存在影响独立性的情况。二、独立董事年度履职概况作为海正药业的独立董事，年内本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及《独立董事制度》等有关规定，诚信、勤勉、忠 实、尽责地履行职责，积极、按时出席相关会议，认真审议各项议案，并参与重大经营决策，对各项重大事项均发表了独立客观的意见，切实维护公司和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将2016年度本人履职情况汇报如下：（一）出席会议情况2016年度，本人出席公司会议情况如下：任职期间董事会召开次数 2 任职期间股东大会召开次数 0现场参 通讯表 委托 缺席 是否连续两次未亲自出席次数会次数 决次数 次数 次数 亲自出席会议0 2 0 0 否 0审议议案的过程中，在认真听取有关人员汇报并进行必要的质询后，我积极参与各议题的讨论，充分发表自己的意见和建议，对各项议案均投赞成票，没有对公司董事会议案及公司其它事项提出异议的情况，比较充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，认真履行了独立董事应尽的义务和职责。（二）发表独立意见情况本着公正、公平、客观的态度，在董事会与会期间，本人就公司聘任高级管理人员、关联交易、对外担保等情况发表如下独立意见：时间 事项 意见类型2016年12月15日 《关于变更财务总监的独立意见》无异议《关于聘任公司董事会秘书的独立意见》2016年12月30日 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》无异议《关于为全资子公司银行贷款提供担保的独立意见》（三）办公及检查情况2016 年度，我确保有足够的时间和精力履行独立董事的职责。期间通过邮件、电话等途径与公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员进行交……[点击查看原文][查看历史公告]

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