公告日期：2017-05-03

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2017-021北京思特奇信息技术股份有限公司2016年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次会议无增加、变更、否决议案的情况。2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。4.本次股东大会第7项、第10项和第11项议案为特别决议事项，必须经参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；本次股东大会第9项采取累积投票方式表决。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议时间：（1）现场会议召开时间：2017年5月3日下午13:00。（2）网络投票时间：2017年5月2日-2017年5月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年5月2日下午15:00至2017年5月3日下午15:00的任意时间。2.现场会议地点：北京市海淀区中关村南大街6号中电信息大厦14层公司会议室。3.召集人：公司董事会。4.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。5.现场会议主持人：董事长吴飞舟先生。6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开与表决情况符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。（二）会议的出席情况1.股东出席的总体情况：（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共14人，代表有表决权的股份 42,697,700.00 股，占公司有表决权股份总数的63.3309%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共9人，代表有表决权的股份4,406,400.00股，占公司有表决权股份总数的6.5357%。（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共14人，代表有表决权的股份55,200.00股，占公司有表决权股份总数的0.0819％。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代理人共14人，代表有表决权的股份55,200.00股，占公司有表决权股份总数的0.0819％。合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为28人，代表股份42,752,900.00股，占公司有表决权股份总数的63.4128%。其中出席会议的中小投资者为23人，代表股份4,461,600.00股，占公司有表决权股份总数的6.6176%。2.公司的董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等人士出席或列席了本次股东大会。二、议案审议表决情况（一）议案表决方式本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。（二）议案表决结果1、审议通过了《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案》表决情况：同意票42,749,400.00 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9918%；反对票3,500.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0082%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中出席会议的中小投资者表决结果：同意票4,458,100.00股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9216%；反对票3,500.00股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0784%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。2、审议通过了《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案》表决情况：同意票42,749,400.00 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9918%；反对票3,500.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0082%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份……[点击查看原文][查看历史公告]

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