公告日期：2017-04-11

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2017-017北京思特奇信息技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1．股东大会届次：本次会议为2016年度股东大会。2．股东大会的召集人：北京思特奇信息技术股份有限公司董事会。3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。4．会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2017年5月3日下午13:00（2）网络投票时间：2017年5月2日-2017年5月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年5月2日下午15:00至2017年5月3日下午15:00的任意时间。5．会议地点：北京市海淀区中关村南大街6号中电信息大厦14层6．会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。7．会议的股权登记日：2017年4月25日。8．出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2017年4月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。二、会议审议事项1、《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案》2、《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案》3、《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2016年度独立董事述职报告的议案》4、《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2016年年度报告及2016年年度报告摘要的议案》5、《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》6、《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2017年度财务预算报告的议案》7、《关于2016年度利润分配方案的议案》8、《关于调整独立董事薪酬的议案》9、《关于选举杨政女士为股东代表监事的议案》10、《关于工商变更的议案》11、《关于修改公司章程的议案》以上议案已经公司第二届董事会第八次会议及公司第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。议案7、10、11为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其余议案为普通决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。三、提案编码表一：本次股东大会提案编码示例表：备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √……[点击查看原文][查看历史公告]

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