600267:海正药业第七届董事会第十二次会议决议公告

伊乞烈

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公告日期：2017-04-28

股票简称：海正药业股票代码：600267 公告编号：临2017-44号债券简称：15海正01 债券代码：122427债券简称：16海正债债券代码：136275浙江海正药业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2017年4月27日（周四）上午以通讯方式召开，应参加会议董事9人，亲自参加会议董事9人，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过公司《2017年第一季度报告全文及正文》，同意 7票，反对 0 票，弃权 2 票。董事叶秀昭先生弃权理由：鉴于海正药业对上交所关于2016年业绩变更事项及年报问询事项未做出相应明确答复，以上上交所关注事项可能会影响一季报所反映信息的准确、完整和真实，现对七届十二次董事会议案（审议一季报）无法发表意见，投弃权票，后续将积极处理。董事宫娟女士弃权理由：鉴于海正药业对上交所关于2016年业绩变更事项及年报问询事项未做出相应明确答复，以上上交所关注事项可能会影响一季报所反映信息的真实、准确、完整，现对七届十二次董事会议案（审议一季报）无法发表意见，放弃投票。特此公告。浙江海正药业股份有限公司董事会二○一七年四月二十八日[点击查看原文][查看历史公告]

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