公告日期：2017-04-18

浙江海正药业股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，作为浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）现任董事会审计委员会成员，现就2016年度工作情况向董事会作如下报告：一、审计委员会基本情况公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由具备会计或财务管理相关专业经验的独立董事担任。公司第六届董事会审计委员会由独立董事吕超、章程及董事吴建华三名成员组成，吕超任主任。根据2016年4月28日召开的2015年度股东大会选举，公司第七届董事会已正式组建，当天召开的七届一次董事会选举产生公司第七届董事会审计委员会成员：独立董事吕超、章程及董事叶秀昭，吕超经委员会选举为主任。鉴于吕超、章程先生于2016年11月向公司董事会申请辞去董事会独立董事及审计委员会相应职务，根据2016年12月6日召开的公司2016年第二次临时股东大会选举，孟晓俊女士、武鑫先生任公司第七届董事会独立董事成员。经2016年12月15日召开的七届八次董事会选举，公司第七届董事会审计委员会成员调整为：独立董事孟晓俊、武鑫及董事叶秀昭，孟晓俊经委员会选举为主任。孟晓俊：女，厦门大学会计学硕士。现任杭州电子科技大学教授，杭州电子科技大学会计学院现代会计研究所副所长，浙江省管理会计专家咨询委员会专家，同时担任杭州华光焊接新材料股份有限公司、深圳同兴达科技股份有限公司、宝鼎科技股份有限公司、杭州康基医疗器械股份有限公司四家公司的独立董事。武鑫：男，浙江大学经济学博士，浙江省151培养人才。现任浙江财经大学副教授，浙江财经大学中国金融研究院副院长。叶秀昭：男，高级会计师，注册会计师。现任浙江省国际贸易集团有限公司投资发展部总经理。二、审计委员会2016年度会议召开情况报告期内，审计委员会共召开了8次会议，全体委员亲自出席了全部会议，具体情况如下：（一）2016年1月10日，董事会审计委员会2016年第一次会议在杭州华浙广场公司会议室召开，会议就2015年度审计工作相关事项进行了讨论，主要内容如下：1、董事会秘书汇报公司2015年年度财务报告审计工作计划及相关事宜；2、天健会计师事务所年审会计师就审计安排、审计重点等事项做说明；3、审计委员会认真听取、审阅了公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，并一同协商相关的时间安排。（二）2016年2月2日，董事会审计委员会2016年第二次会议在杭州华浙广场公司会议室召开，会议审议公司2015年度财务会计报表（未经审计），并形成书面意见，出具《关于公司2015年度财务会计报表的首次审阅意见》。（三）2016年3月23日，董事会审计委员会2016年第三次会议在杭州华浙广场公司会议室召开，会议讨论的主要内容如下：1、天健会计师事务所年审注册会计师对2015年年报审计工作进行汇报；2、审计委员会对天健会计师事务所2015年度审计工作的总结及评价；3、审计委员与天健会计师事务就审计报告事项进行沟通。（四）2016年3月30日，董事会审计委员会2016年第四次会议在杭州华浙广场公司会议室召开，会议就2015年度审计工作相关事项进行了讨论，主要内容如下：1、同意公司2015年度财务会计报表（经审计）；2、同意《关于天健会计师事务所从事本公司2015年度审计工作的总结报告》；3、同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计单位，同意支付2015年度审计费用为126万元；4、同意《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。审计委员会一致同意将上述事项向公司董事会报告。（五）2016年4月28日，董事会审计委员会2016年第五次会议以通讯方式召开，会议主要内容为选举吕超独立董事为第七届董事会审计委员会主任。（六）2016年8月8日，董事会审计委员会2016年第六次会议以通讯方式召开，会议就2016年半年度报告编制工作相关事项进行……[点击查看原文][查看历史公告]

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