公告日期：2017-05-10

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2017-52浙江海正药业股份有限公司2016年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年5月9日(二) 股东大会召开的地点：海正药业（杭州）有限公司会议室（富阳市胥口镇下练村）(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 842、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 412,215,7193、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 42.6931(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事长白骅先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席5人，董事包如胜先生、叶秀昭先生、宫娟女士、独立董事武鑫先生因公务原因未能出席；2、公司在任监事6人，出席3人，监事林平先生、洪芳娇女士、张锋先生因公务原因未能出席；3、董事会秘书邓久发先生出席本次会议；财务总监管旭华先生列席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：2016年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 409,808,380 99.4160 2,252,339 0.5463 155,000 0.03772、议案名称：2016年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 409,814,480 99.4174 2,401,239 0.5826 0 0.00003、议案名称：2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 409,824,380 99.4198 2,391,339 0.5802 0 0.00004、议案名称：2016年度利润分配预案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权……[点击查看原文][查看历史公告]

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