公告日期：2017-03-06

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2017-008宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2017年2月27日以专人送达的方式通知了本公司的全体监事，会议于2017年3月3日上午10：00在北京市朝阳区八里庄东里 1号 CN02-B本公司三层会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会召集并由监事会主席闫贵忠先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。二、监事会审议情况经与会监事认真讨论审议，通过以下决议：（一）审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司北京品推宝移动科技有限公司进行增资的议案》公司以首次公开发行股票募投项目“数字营销平台项目”的募集资金109,455,694.51 元全部对北京品推宝移动科技有限公司（以下简称“品推宝”）进行增资，其中：9,500 万元人民币计入注册资本，剩余资金 14,455,694.51元人民币计入品推宝资本公积，本次增资后，品推宝注册资本由500万元人民币增加至1亿元人民币，品推宝仍然为公司的全资子公司。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司 2017年 3月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金对全资子公司北京品推宝移动科技有限公司进行增资的公告》。本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。（二）审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司SHUNYAINTERNATIONALINC.（译为：宣亚国际有限公司）进行增资的议案》公司以首次公开发行股票募投项目“境外业务网络建设项目”募集的资金3,992.01万元人民币全部向全资子公司SHUNYAINTERNATIONALINC.（译为：宣亚国际有限公司）（以下简称“宣亚美国”）进行增资。宣亚美国拟增资900万美元（约折合6,193.80万元人民币，最终以实际支付当日购汇的汇率为准），用于“境外业务网络建设项目”建设。其中，公司以募集资金3,992.01万元向宣亚美国增资，差额约2,201.79万元人民币由公司以自有资金补足。增资完成后，宣亚美国的注册资本由100万美元增加至1,000万美元，本次增资后，宣亚美国仍然为公司全资子公司。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司 2017年 3月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金对全资子公司SHUNYAINTERNATIONAL INC.（译为：宣亚国际有限公司）进行增资的公告》。本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。三、备查文件《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》特此公告。宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司监事会2017年3月3日[点击查看原文][查看历史公告]

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